Arnhem
22 Jan. 2015
1 minuut
Een 51-jarige man uit het Duitse Goch heeft van 2010 tot en met 2013 met een criminele organisatie op grote schaal faillissementsfraude gepleegd en zwart geld witgewassen. Het ging onder meer om een consultancy- en transportbedrijf en een bouwbedrijf en bouw-uitzendbureau.
Hij haalde ofwel de boedel van de failliete bedrijven leeg, of hij liet zich betalen om een reeds leeggeroofde bv over te nemen. Crediteuren konden naar miljoenen fluiten. Dat gelooft de officier van justitie, die deze week 4 jaar cel tegen de man eiste en daarnaast wil dat de man 5 jaar lang geen directeursfunctie meer bekleedt.
Katvanger
De man was in 3 jaar tijd directeur van maar liefst 38 vennootschappen waar dingen misgingen. De aanklager werkte 7 van die faillissementen uit tot een strafzaak. Als een bv helemaal uitgewrongen was, werd een katvanger aangesteld en liet men de boel failliet gaan.
Bouw- en transportbedrijf
Zo gebeurde dat bijvoorbeeld met een consultancy- en transportbedrijf aan de Koelenhofstraat in Tiel en een bouwbedrijf en bouw-uitzendbureau in Dodewaard. Dat laatste bedrijf was gevestigd in het statige oude gemeentehuis van Dodewaard aan de Pluimenburgsestraat, waar de verdachte ook met zijn organisatie een tijdje zat.
Zwart geld
Twee directeuren van failliete bv’s moeten donderdag voor de rechter komen, evenals op een later moment diverse verdachten die samen met de hoofdverdachte zwart geld witwasten.
De uitspraak in deze zaak wordt donderdag 19 februari verwacht.
Anderen lazen ook
